Strona główna

Kolejne zarzuty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych

Powrót do listy

środa, 3 stycznia 2018

Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także tzw. prania brudnych pieniędzy. Postępowanie to prowadzone jest przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zatrzymane zostały 4 osoby

W grudniu 2017 roku funkcjonariusze Policji, na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania 4 osób.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu ogłoszone zostały im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, a także oszustw podatkowych.

Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy trzech podejrzanych. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz poręczenie majątkowe.

Spółki nie płaciły podatku

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że podejrzani w 2013 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego. Prowadziły one działalność polegającą na obrocie olejem rzepakowym. Olej ten wyprowadzany był z terenu Polski na teren Niemiec, a następnie ponownie wprowadzano go do obrotu w Polsce. Odbywało się to z pominięciem systemu podatkowego. Zarządzane przez podejrzanych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju rzepakowego.

W ten sposób sprawcy narazili Skarb Państwa na wielomilionowe straty z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku.

Podejrzanych jest 11 osób

W sprawie tej wcześniej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stosowany był wobec trzech innych podejrzanych.

Aktualnie status podejrzanych w śledztwie posiada 11 osób. Łączna suma przyjętych poręczeń majątkowych przekracza 300 tysięcy złotych. Natomiast suma zabezpieczeń majątkowych przekracza 200 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy
Prokuratura Krajowa