Strona główna

Zarzuty i areszt za oszustwa podatkowe i pranie brudnych pieniędzy

Powrót do listy

wtorek, 1 sierpnia 2017

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące między innymi uszczuplenia i narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymanym ogłoszono zarzuty

W toku śledztwa 26 lipca 2017 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie prokuratora, zatrzymali dwie osoby.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one oszustw podatkowych i poświadczania nieprawdy w fakturach VAT. Jednemu z podejrzanych prokurator ogłosił dodatkowo zarzut prania brudnych pieniędzy.

Głównemu organizatorowi przestępczego procederu zarzuca się wyłudzenie w latach 2015 - 2016 nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług w kwocie ponad 8,8 miliona złotych, narażenie na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie ponad 24 milionów złotych, poświadczanie nieprawdy w fakturach VAT, a także podejmowanie wobec pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z przestępstwem działań mających na celu udaremnienie stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia, wykrycia, zajęcia i orzeczenia przepadku, w tym nabycie nieruchomości o wartości ponad 2 milionów złotych.

Zastosowano środki zapobiegawcze

Na wniosek prokuratora 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy jednego z podejrzanych.

Wobec drugiej z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu i poręczenia majątkowego.

Obrót towarami był fikcyjny

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że 44-letni mieszkaniec Poznania - za pośrednictwem kierowanych przez siebie lub przez inne powiązane z nim osoby spółek z siedzibą na Wyspach Marshalla, Cyprze, w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, USA, Włoszech i Hongkongu - dokonywał fikcyjnego obrotu oprogramowaniem komputerowym, a także materiałami i usługami budowlanymi.

Z uwagi na bardzo wysoką wartość towarów podlegających obrotowi oraz deklarowaną następnie ich wewnątrzwspólnotową dostawę lub eksport, kierowana przez sprawcę spółka wystąpiła o zwrot podatku VAT w łącznej kwocie 11 milionów 473 tysiące 258 złotych. Środki w kwocie 8 milionów 863 tysiące 868 złotych zostały temu podmiotowi przekazane przez właściwy urząd skarbowy.

Blokada rachunków bankowych

W sprawie tej zastosowano obowiązujące od 27 kwietnia 2017 roku nowe uregulowania prawne pozwalające na zastosowanie przez prokuratora blokady rachunków bankowych w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa tzw. prania brudnych pieniędzy, także bez uprzedniego zawiadomienia ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa