wtorek, 11 lutego 2020

Zatrzymania w wątku prania pieniędzy w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państw na uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł

Zatrzymania w wątku prania pieniędzy w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państw na uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 mln zł

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku funkcjonariusze łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzech mężczyzn prowadzących działalność gospodarczą. Czynności przeprowadzono w ramach skoordynowanych działań na terenie województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Działalność przestępcza prowadzona była z wykorzystaniem prowadzonych przez zatrzymanych spółek oraz tzw. "słupów", których organizowali. Proceder zmierzał do włączenia do legalnego obrotu gospodarczego pieniędzy uzyskanych z przestępstwa.

Grupa utworzyła sieć firm, które przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z uszczuplenia podatku VAT. Ustalenia śledztwa wskazują, że mogło to być co najmniej 30 mln zł.

Funkcjonariusze CBA przeszukali także miejsca zamieszkania zatrzymanych osób oraz siedziby powiązanych z nimi podmiotów gospodarczych

Po wykonaniu z zatrzymanymi w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku czynności procesowych podjęte zostaną decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.

Dzisiejsze czynności to kontynuacja działań związanych z funkcjonowaniem tzw. ,,mafii paliwowej” działającej na terenie RP w latach 2013-2016. W listopadzie ubiegłego roku zatrzymano do tej sprawy 9 osób.

Dział Prasowy

Prokuratura Krajowa

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Krzysztof Niemyjski
Informację udostępnił: Krzysztof Niemyjski
Data wytworzenia informacji: 2020-02-11
Data udostępnienia informacji: 2020-02-11
Liczba odsłon: 1 337